Хто здійснює заходи щодо боротьби зі злочинністю
Директива 2014/42/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 3 квітня 2014 р. про замороження та конфіскацію засобів та доходів, отриманих злочинним шляхом у Європейському Союзі. – Зведений текст.
Ця Директива запроваджує мінімальні вимоги до замороження засобів і доходів із огляду на можливу подальшу конфіскацію і до конфіскації майна в кримінальних справах.
Рішення Ради 2004/919/ЄС від 22 грудня 2004 р. про боротьбу з транспортними злочинами з транскордонними наслідками (ОВ L 389, 30.12.2004, с. 28-30)
Мета цього Рішення — підвищити якість співпраці в ЄС із метою запобігання транскордонним транспортним злочинам і боротьби з ними.
Особлива увага приділяється зв’язкам між викраденням ТЗ і нелегальною торгівлею автомобілями та формами організованої злочинності, такими як незаконний обіг наркотичних препаратів, вогнепальної зброї й торгівля людьми.
Рамкове Рішення Ради 2008/841/ЮВС від 24 жовтня 2008 р. про боротьбу з організованою злочинністю (ОВ L 300, 11.11.2008, с. 42-45)
Це Рішення криміналізує правопорушення, пов’язані з участю у злочинних угрупуваннях.
Воно має на меті гармонізувати право країн ЄС у частині криміналізації цих правопорушень і визначає покарання за них.
Конвенція ОНН проти транснаціональної організованої злочинності й Протоколи до неї
Ця Конвенція ООН — це основний міжнародний інструмент у боротьбі з транснаціональною організованою злочинністю.
Рішення Ради 2006/616/ЄС від 24 липня 2006 р. про укладення, від імені Європейського співтовариства, Протоколу проти нелегального перевезення мігрантів наземними, морськими й повітряними шляхами, який доповнює Конвенцію ООН проти транснаціональної організованої злочинності щодо положень Протоколу, у частині охоплення положеннями цього Протоколу сфери Статті 179 і 181a Договору про створення Європейського Союзу. (ОВ L 262, 22.9.2006, с. 24–33)
Ці два Рішення Ради формально ухвалюють підписання ЄС Протоколу ООН проти нелегального перевезення мігрантів наземними, морськими й повітряними шляхами, у частині, яка не виходить за рамки компетенції ЄС. Цей протокол до Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності має на меті запобігти нелегальним переміщенням мігрантів і боротися з цим явищем, сприяти співпраці між країнами-підписантами й захищати права нелегальних мігрантів.
Рішення Ради 2006/617/ЄС від 24 липня 2006 р. про укладення, від імені Європейського Співтовариства, Протоколу проти нелегального перевезення мігрантів наземними, морськими і повітряними шляхами, який доповнює Конвенцію ООН проти транснаціональної організованої злочинності щодо положень Протоколу, у частині охоплення положеннями цього Протоколу Частини III, Глави IV Договору про створення Європейського Союзу. (ОВ L 262, 22.9.2006, с. 34–43)
Рішення Ради 2009/902/ЮВС від 30 листопада 2009 р., яке створює Європейську мережу з запобігання злочинності (EUCPN) і скасовує Рішення 2001/427/ЮВС. (ОВ L 321, 8.12.2009, с. 44–46)
Це Рішення запроваджує Європейську мережу з запобігання злочинності (EUCPN) з метою підтримки у напрацюванні заходів запобігання злочинності в ЄС. Вона забезпечує базу для співпраці між країнами ЄС. Ця мережа також підтримує заходи із запобігання злочинності на національному і місцевому рівнях.
Мета цього документу — об’єднати в одному документі різні заходи, які мають впроваджуватися на європейському рівні для запобігання організованій злочинності та контролю над нею, включно з деталями щодо цільових дат, пріоритетності й органів, які відповідають за реалізацію.
Регламент (ЄС) № 258/2012 Європейського Парламенту й Ради від 14 Березня 2012 р., який імплементує Статтю 10 Протоколу ООН проти незаконного виготовлення і обігу вогнепальної зброї, її складових частин і компонентів, а також боєприпасів до неї, який доповнює Конвенцію ООН проти транснаціональної організованої злочинності (Протокол ООН про вогнепальну зброю), і встановлює експортний дозвіл, та імпортні й транзитні заходи для вогнепальної зброї, її складових і компонентів, а також боєприпасів до неї (ОВ L 94, 30.3.2012, с. 1–15)
Цей Регламент визначає порядок для експорту, імпорту й обігу вогнепальної зброї, її складових частин і компонентів, а також боєприпасів до неї.
Запроваджує план заходів для боротьби з загрозами, пов’язаними з незаконним зберіганням і обігом стрілецької зброї й легких озброєнь та боєприпасів для них, із використанням численних механізмів, доступних для ЄС.
Регламент (ЄС) № 230/2014 Європейського Парламенту і Ради від 11 березня 2014 р., який запроваджує інструмент для сприяння стабілізації і миру (ОВ L 77, 15.3.2014, с. 1–10)
Цей Регламент запроваджує інструмент («інструмент для сприяння стабілізації і миру»), який забезпечує, на період із 2014 по 2020 р. р., пряму підтримку зовнішній політиці ЄС шляхом підвищення ефективності й цілісності дій ЄС у сферах реагування на кризу, запобігання конфліктам, побудови миру, підготовки до кризи, а також у вирішенні глобальних і транснаціональних загроз.
Рішення Ради (CFSP) 2015/1908 від 22 жовтня 2015 р. на підтримку глобального механізму повідомлень про нелегальну стрілецьку зброю й легке озброєння та інші нелегальні звичайні види зброї та боєприпасів до них задля зменшення ризиків нелегальної торгівлі ними (‘iTrace II’) (ОВ L 278, 23.10.2015, с. 15-25)
Це Рішення підтримує глобальний механізм повідомлень про нелегальну стрілецьку зброю й легке озброєння та інші нелегальні звичайні види зброї та боєприпасів до них задля зменшення ризиків нелегальної торгівлі ними (‘iTrace II’).
Хто здійснює заходи щодо боротьби зі злочинністю
| Найменування завдання | Найменування заходу | Індикатор виконання | Строк виконання | Відповідальні виконавці | |
| 1. | Удосконалення нормативно-правового забезпечення боротьби з організованою злочинністю | 1) розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України “Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю” щодо: конкретизації функцій боротьби з організованою злочинністю спеціально визначеного підрозділу у структурі Національної поліції та оперативних підрозділів СБУ, розмежування їх функцій та функцій інших визначених Стратегією боротьби з організованою злочинністю органів підсистеми боротьби з організованою злочинністю; порядку взаємодії та координації державних органів, що беруть участь у боротьбі з організованою злочинністю; | утворено робочу групу з підготовки законопроекту | грудень 2022 року | МВС Національна поліція БЕБ ДПС Держмитслужба АРМА Мін’юст Служба зовнішньої розвідки (за згодою) Національне антикорупційне бюро (за згодою) Державне бюро розслідувань (за згодою) Офіс Генерального прокурора (за згодою) СБУ (за згодою) Апарат Ради національної безпеки і оборони України (за згодою) |
| подано на розгляд Кабінету Міністрів України в установленому порядку законопроект | березень 2023 року | ||||
| визначення статусу Національного координатора, який буде здійснювати організаційне забезпечення реалізації державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю, відповідати за ефективне функціонування механізмів координації, взаємодії, моніторингу та звітності в зазначеній сфері через запровадження та подальше організаційне забезпечення реалізації механізму стратегічних комунікацій у сфері боротьби з організованою злочинністю; | |||||
| впровадження систем проведення аналізу ризиків і кримінального аналізу в боротьбі з організованою злочинністю; забезпечення діяльності штатних негласних працівників, їх легендування та оперативного прикриття під час здійснення оперативно-розшукової діяльності та участі у кримінальних провадженнях | |||||
| 2) розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про запровадження програм захисту осіб (зокрема членів їх сімей і близьких родичів), які надають допомогу, сприяють оперативно-розшуковій діяльності та беруть участь у кримінальному провадженні щодо організованої злочинності | утворено робочу групу з підготовки законопроекту | лютий 2023 року | МВС Національна поліція Мін’юст розвідувальний орган Міноборони (за згодою) Служба зовнішньої розвідки (за згодою) СБУ (за згодою) Державне бюро розслідувань (за згодою) Офіс Генерального прокурора (за згодою) Національне антикорупційне бюро (за згодою) | ||
| подано на розгляд Кабінету Міністрів України в установленому порядку законопроект | квітень 2023 року | ||||
| 3) проведення аналізу нормативно-правових актів у сфері боротьби з організованою злочинністю, виявлення положень, що потребують удосконалення, підготовка відповідних пропозицій | утворено робочу групу з розроблення змін до законодавства | грудень 2022 року | МВС Національна поліція Адміністрація Держприкордонслужби | ||
| затверджено аналітичний звіт із пропозиціями щодо внесення змін до законодавства | березень 2023 року | Мін’юст БЕБ ДПС Держмитслужба АРМА Офіс Генерального прокурора (за згодою) розвідувальний орган Міноборони (за згодою) СБУ (за згодою) Державне бюро розслідувань (за згодою) Національне антикорупційне бюро (за згодою) | |||
| 4) розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту нормативно-правового акта про запровадження механізму заохочення громадян, які сприяють боротьбі з організованою злочинністю | утворено робочу групу з підготовки законопроекту | грудень 2022 року | МВС Національна поліція Адміністрація Держприкордонслужби Державне бюро розслідувань (за згодою) СБУ (за згодою) БЕБ ДПС Держмитслужба АРМА Мін’юст Служба зовнішньої розвідки (за згодою) розвідувальний орган Міноборони (за згодою) Національне антикорупційне бюро (за згодою) Офіс Генерального прокурора (за згодою) | ||
| подано на розгляд Кабінету Міністрів України в установленому порядку законопроект | березень 2023 року | ||||
| 2. | Формування ефективної системи інституційного забезпечення боротьби з організованою злочинністю | 1) вивчення питання щодо розмежування і конкретизації повноважень органів, які здійснюють боротьбу з організованою злочинністю, з метою усунення дублювання їх функцій і в разі потреби внесення відповідних пропозицій щодо змін до нормативно-правових актів, які регламентують відповідні питання | подано на розгляд Кабінету Міністрів України в установленому порядку звіт за результатами вивчення питання щодо розмежування і конкретизації повноважень органів, які здійснюють боротьбу з організованою злочинністю, проекти відповідних нормативно-правових актів | січень 2023 року | МВС Національна поліція Адміністрація Держприкордонслужби Мін’юст БЕБ ДПС Держмитслужба АРМА розвідувальний орган Міноборони (за згодою) Офіс Генерального прокурора (за згодою) СБУ (за згодою) |
| внесено зміни до відомчих організаційно-розпорядчих документів | квітень 2023 року | ||||
| 2) розроблення та затвердження проекту міжвідомчого наказу щодо організації взаємодії та координації діяльності у сфері боротьби з організованою злочинністю | розроблено та затверджено міжвідомчий наказ щодо організації взаємодії та координації діяльності у сфері боротьби з організованою злочинністю | після внесення змін до Закону України “Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю” | МВС Національна поліція БЕБ ДПС Держмитслужба АРМА Мін’юст розвідувальний орган Міноборони (за згодою) Служба зовнішньої розвідки (за згодою) Національне антикорупційне бюро (за згодою) Державне бюро розслідувань (за згодою) Офіс Генерального прокурора (за згодою) СБУ (за згодою) | ||
| 3. | Запровадження механізмів координації та взаємодії у сфері боротьби з організованою злочинністю | 1) розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про утворення координаційного органу (Національного координатора) – міжвідомчої комісії з боротьби з організованою злочинністю, затвердження положення, посадового складу, керівника та заступника (заступників) керівника комісії | утворено робочу групу з підготовки проекту постанови | грудень 2022 року | Національна поліція МВС СБУ (за згодою) Національне антикорупційне бюро (за згодою) Державне бюро розслідувань (за згодою) Офіс Генерального прокурора (за згодою) |
| подано на розгляд Кабінету Міністрів України в установленому порядку проект постанови | березень 2023 року | ||||
| 2) розроблення проекту нормативно-правового акта Кабінету Міністрів України про затвердження методики проведення оцінки загроз тяжких злочинів та організованої злочинності (SOCTA Україна) | утворено робочу групу з підготовки проекту нормативно-правового акта Кабінету Міністрів України про затвердження методики проведення оцінки загроз тяжких злочинів та організованої злочинності (SOCTA Україна) подано на розгляд Кабінету Міністрів України в установленому порядку проект нормативно-правового акта | березень 2023 року | МВС Національна поліція Адміністрація Держприкордонслужби Мін’юст БЕБ ДПС Держмитслужба АРМА Офіс Генерального прокурора (за згодою) СБУ (за згодою) Національне антикорупційне бюро (за згодою) Державне бюро розслідувань (за згодою) | ||
| 3) розроблення та затвердження оцінки загроз тяжких злочинів та організованої злочинності (SOCTA Україна) на 2023 рік | розроблено та затверджено оцінку загроз тяжких злочинів та організованої злочинності (SOCTA Україна) на 2023 рік | вересень 2022 року | Національний координатор (за згодою) | ||
| 4) затвердження основних напрямів (пріоритетів) боротьби з організованою злочинністю | затверджено основні напрями (пріоритети) боротьби з організованою злочинністю | жовтень 2023 року | -“- | ||
| 5) розроблення та затвердження комплексних планів заходів з протидії організованій злочинності (один або два плани за одним пріоритетом) | розроблено та затверджено комплексні плани заходів з протидії організованій злочинності (один або два плани за одним пріоритетом) | листопад 2023 року | -“- | ||
| 6) оновлення комплексних планів заходів з протидії організованій злочинності | оновлено комплексні плани заходів з протидії організованій злочинності | у разі необхідності | -“- | ||
| 7) проведення моніторингу та оцінки стану реалізації Стратегії боротьби з організованою злочинністю | проводиться систематично моніторинг та оцінка стану реалізації Стратегії боротьби з організованою злочинністю | постійно | -“- | ||
| 8) підготовка щороку: оцінки стану реалізації державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю в Україні; звіту про стан організованої злочинності в Україні; звіту про основні напрями та результати боротьби з організованою злочинністю | підготовлено щорічну оцінку стану реалізації державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю в Україні та щорічні звіти щодо стану організованої злочинності в Україні, основних напрямів та результатів боротьби з організованою злочинністю | щороку | Національний координатор (за згодою) (до утворення Національного координатора підготовку щорічних оцінки та звітів проводить МВС) | ||
| 4. | Запобігання організованій злочинності та боротьба із злочинними організаціями у сферах із високим ризиком її прояву | 1) розроблення та вжиття заходів щодо системної протидії організованій злочинності та “тінізації” економіки на основі консолідації зусиль відповідних державних органів | розроблено та вжито заходів до системної протидії організованій злочинності у сфері господарської діяльності, насамперед у бюджетній, податковій політиці та митній справі, земельних правовідносинах, фінансово-кредитній системі та паливно-енергетичному комплексі, на основі консолідації зусиль відповідних державних органів | щороку (після затвердження основних напрямів (пріоритетів) боротьби з організованою злочинністю) | Національна поліція МВС Адміністрація Держприкордонслужби Мін’юст БЕБ ДПС Держмитслужба АРМА СБУ (за згодою) Офіс Генерального прокурора (за згодою) Національне антикорупційне бюро (за згодою) Державне бюро розслідувань (за згодою) |
| 2) розроблення та вжиття заходів щодо виявлення та недопущення зв’язків між організованими злочинними угрупованнями та особами, які сприяють терористичній діяльності, підриву суверенітету та територіальної цілісності України | розроблено та вжито заходів до виявлення та недопущення зв’язків між організованими злочинними угрупованнями та особами, які сприяють терористичній діяльності, підриву суверенітету та територіальної цілісності України | щороку (після затвердження основних напрямів (пріоритетів) боротьби з організованою злочинністю) | Національна поліція МВС Адміністрація Держприкордонслужби Мін’юст БЕБ ДПС Держмитслужба МЗС АРМА розвідувальний орган Міноборони (за згодою) СБУ (за згодою) Офіс Генерального прокурора (за згодою) Національне антикорупційне бюро (за згодою) Державне бюро розслідувань (за згодою) | ||
| 3) організація проведення моніторингу випадків протиправного заволодіння майном суб’єктів господарювання за участю організованих злочинних угруповань | організовано проведення моніторингу випадків протиправного заволодіння майном суб’єктів господарювання за участю організованих злочинних угруповань | -“- | Національна поліція МВС Адміністрація Держприкордонслужби Мін’юст БЕБ ДПС Держмитслужба АРМА СБУ (за згодою) Офіс Генерального прокурора (за згодою) Національне антикорупційне бюро (за згодою) Державне бюро розслідувань (за згодою) | ||
| 4) розроблення та вжиття заходів щодо виявлення та припинення функціонування джерел доходів, отриманих організованими злочинними угрупованнями | розроблено та вжито заходів до виявлення та припинення функціонування джерел доходів, отриманих організованими злочинними угрупованнями | щороку (після затвердження основних напрямів (пріоритетів) боротьби з організованою злочинністю) | Національна поліція МВС Адміністрація Держприкордонслужби Мін’юст БЕБ ДПС Держмитслужба Держфінмоніторинг АРМА СБУ (за згодою) Офіс Генерального прокурора (за згодою) Національне антикорупційне бюро (за згодою) Державне бюро розслідувань (за згодою) | ||
| 5) розроблення та вжиття заходів щодо посилення спроможності державних органів, що беруть участь у боротьбі з організованою злочинністю | розроблено та вжито заходів до посилення спроможності державних органів, що беруть участь у боротьбі з організованою злочинністю | -“- | -“- | ||
| 6) розроблення та вжиття заходів до забезпечення припинення діяльності організованих злочинних угруповань, які становлять загрозу для національної безпеки, та позбавлення їх можливості використовувати кошти, одержані злочинним шляхом | розроблено та вжито заходів до забезпечення припинення діяльності організованих злочинних угруповань, які становлять загрозу для національної безпеки, та позбавлено їх можливості використовувати кошти, одержані злочинним шляхом | щороку (після затвердження основних напрямів (пріоритетів) боротьби з організованою злочинністю) | Національна поліція МВС Адміністрація Держприкордонслужби Мін’юст БЕБ ДПС Держмитслужба МЗС Держфінмоніторинг АРМА розвідувальний орган Міноборони (за згодою) Служба зовнішньої розвідки (за згодою) СБУ (за згодою) Офіс Генерального прокурора (за згодою) Національне антикорупційне бюро (за згодою) Державне бюро розслідувань (за згодою) | ||
| 7) розроблення та вжиття заходів до виявлення, аналізу та розслідування фактів “тіньового” виведення капіталів з України до офшорних зон і країн, банківська система яких не сприяє діяльності правоохоронних органів | розроблено та вжито заходів до виявлення, аналізу та розслідування фактів “тіньового” виведення капіталів з України до офшорних зон і країн, банківська система яких не сприяє діяльності правоохоронних органів | -“- | ДПС БЕБ Національна поліція Національне антикорупційне бюро (за згодою) Державне бюро розслідувань (за згодою) СБУ (за згодою) АРМА МВС Адміністрація Держприкордонслужби Мін’юст Держмитслужба МЗС Офіс Генерального прокурора (за згодою) | ||
| 5. | Інформаційно-аналітичне, наукове та кадрове забезпечення державних органів, що беруть участь у боротьбі з організованою злочинністю | 1) розроблення та впровадження методики проведення кримінального аналізу та аналізу ризиків організованої злочинності, що відповідає стандартам ЄС | розроблено та впроваджено методику проведення кримінального аналізу та аналізу ризиків організованої злочинності, що відповідає стандартам ЄС | березень 2023 року | МВС Національна поліція Адміністрація Держприкордонслужби Мін’юст БЕБ ДПС Держмитслужба Держфінмоніторинг АРМА Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю (за згодою) СБУ (за згодою) Офіс Генерального прокурора (за згодою) Національне антикорупційне бюро (за згодою) Державне бюро розслідувань (за згодою) |
| 2) розроблення та впровадження системи проведення моніторингу, оцінки ефективності діяльності та контролю за реалізацією державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю | розроблено та впроваджено систему проведення моніторингу, оцінки ефективності діяльності та контролю за реалізацією державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю | березень 2023 року | Національний координатор (за згодою) | ||
| 3) розроблення та впровадження єдиної захищеної інформаційної системи суб’єктів боротьби з організованою злочинністю | розроблено та впроваджено єдину захищену інформаційну систему суб’єктів боротьби з організованою злочинністю | ||||